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　　本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性论述约略首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带连累。

　　浙江嘉澳环保（维权）科技股份有限公司第五届监事会第二十七次会议奉告于2023年7月27日以邮件和电话模式投递列位监事，会议于2023年7月31日在浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场模式召开。本次会议应到监事3东谈主，实到的监事3东谈主。会议由监事会主席丁小红女士主抓。会议的召开和表决要津合适《公司法》和《公司规则》的筹商规章。经与会监事崇拜审议，通过如下有策画：

　　一、审议通过《对于选举徐韶钧为第六届监事会监事候选东谈主的议案》；

　　表决情况：承诺3票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过《对于选举傅俊红为第六届监事会监事候选东谈主的议案》；

　　表决情况：承诺3票，弃权0票，反对0票。

　　公司第五届监事会任期行将届满，字据《公司法》、《公司规则》过火他筹商法律功令的筹商规章，监事会对合适条款的监事候选东谈主进行任职经验审查并征求候选东谈主本东谈主认识后，监事会承诺提名徐韶钧、傅俊红为公司第六届监事会监事候选东谈主（候选东谈主简历附后），该事项尚需经鼓动大会审议通过。

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会

　　2023年8月1日

　　附件：简历

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　　徐韶钧先生

　　1968年生，中国国籍，无境外恒久居留权，大专学历，历任公司采购司理，现任公司监事、总司理助理。

　　傅俊红女士

　　1981年生，中国国籍，无境外恒久居留权，中国科学院兰州化学物理究诘所硕士究诘生，高档工程师。历任工程师，长处助理，质料部副司理，现任公司监事、嘉澳新材料究诘院院长。

　　证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-044

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　第五届董事会第三十九次会议有策画公告

　　本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性论述约略首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带连累。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2023年7月31日9时以现场加通信的会议模式召开，本次应插足表决的董事8东谈主，骨子插足表决的董事8东谈主。公司第五届董事会第三十九次会议奉告已于2023年7月27日以电子邮件、传真及电话奉告等模式向举座董事投递。会议的召开合适《中华东谈主民共和国公司法》和《公司规则》的筹商规章。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《对于选举沈健为第六届董事会董事候选东谈主的议案》；

　　由于公司第五届董事会任期行将届满，字据《公司法》及筹商法律功令和《公司规则》的筹商规章，经董事会提名委员会对合适条款的董事候选东谈主进行任职经验审查，承诺选举沈健为第六届董事会董事候选东谈主（候选东谈主简历附后），沈健先生于2021年5月受到中国证券监督惩处委员会浙江监管局的行政处罚，字据筹商规章，公司董事会以为沈健先生对公司贪图具有进犯作用，其不息担任公司董事将故意于上市公司发展策略和贪图团队的厚实，有助于公司完毕高质料发展，该事项尚需经鼓动大会审议并分辨获取经出席鼓动大会的鼓动和中小鼓动所抓股权过半数通过。

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　　表决情况：承诺8票2024年沙巴捕鱼，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过《对于选举沈颖川为第六届董事会董事候选东谈主的议案》；

　　由于公司第五届董事会任期行将届满，字据《公司法》及筹商法律功令和《公司规则》的筹商规章，经董事会提名委员会对合适条款的董事候选东谈主进行任职经验审查，选举沈颖川为第六届董事会董事候选东谈主（候选东谈主简历附后），该事项尚需经鼓动大会审议通过。

　　表决情况：承诺8票，弃权0票，反对0票。

　　三、审议通过《对于选举章金富为第六届董事会董事候选东谈主的议案》；

　　由于公司第五届董事会任期行将届满，字据《公司法》及筹商法律功令和《公司规则》的筹商规章，经董事会提名委员会对合适条款的董事候选东谈主进行任职经验审查，选举章金富为第六届董事会董事候选东谈主（候选东谈主简历附后），该事项尚需经鼓动大会审议通过。

　　表决情况：承诺8票，弃权0票，反对0票。

　　四、审议通过《对于选举王艳涛为第六届董事会董事候选东谈主的议案》；

　　由于公司第五届董事会任期行将届满，字据《公司法》及筹商法律功令和《公司规则》的筹商规章，经董事会提名委员会对合适条款的董事候选东谈主进行任职经验审查，承诺选举王艳涛为第六届董事会董事候选东谈主（候选东谈主简历附后），王艳涛女士于2021年5月受到中国证券监督惩处委员会浙江监管局的行政处罚。字据筹商规章，公司董事会以为王艳涛女士对公司贪图具有进犯作用，其不息担任公司董事将故意于上市公司贪图团队的厚实，有助于公司完毕高质料发展，该事项尚需经鼓动大会审议并分辨获取经出席鼓动大会的鼓动和中小鼓动所抓股权过半数通过。

　　表决情况：承诺8票，弃权0票，反对0票。

　　五、审议通过《对于选举杨罡为第六届董事会董事候选东谈主的议案》；

　　由于公司第五届董事会任期行将届满，字据《公司法》及筹商法律功令和《公司规则》的筹商规章，经董事会提名委员会对合适条款的董事候选东谈主进行任职经验审查，选举杨罡为第六届董事会董事候选东谈主（候选东谈主简历附后），该事项尚需经鼓动大会审议通过。

　　表决情况：承诺8票，弃权0票，反对0票。

　　六、审议通过《对于选举蒋平平为第六届董事会镇定董事候选东谈主的议案》；

　　由于公司第五届董事会任期行将届满，字据《公司法》及筹商法律功令和《公司规则》的筹商规章，经董事会提名委员会对合适条款的镇定董事候选东谈主进行任职经验审查，选举蒋平平为第六届董事会镇定董事候选东谈主（候选东谈主简历附后），该事项尚需经鼓动大会审议通过。

　　表决情况：承诺8票，弃权0票，反对0票。

　　七、审议通过《对于选举冀星为第六届董事会镇定董事候选东谈主的议案》；

　　由于公司第五届董事会任期行将届满，字据《公司法》及筹商法律功令和《公司规则》的筹商规章，经董事会提名委员会对合适条款的镇定董事候选东谈主进行任职经验审查，选举冀星为第六届董事会镇定董事候选东谈主（候选东谈主简历附后），该事项尚需经鼓动大会审议通过。

　　表决情况：承诺8票，弃权0票，反对0票。

　　八、审议通过《对于选举沈玉平为第六届董事会镇定董事候选东谈主的议案》；

　　由于公司第五届董事会任期行将届满，字据《公司法》及筹商法律功令和《公司规则》的筹商规章，经董事会提名委员会对合适条款的镇定董事候选东谈主进行任职经验审查，选举沈玉平为第六届董事会镇定董事候选东谈主（候选东谈主简历附后），该事项尚需经鼓动大会审议通过。

　　表决情况：承诺8票，弃权0票，反对0票。

　　九、《对于提请召开公司2023年第三次临时鼓动大会的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息显露网站的公告。

　　表决情况：承诺8票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

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　　附：简历

　　沈健先生

　　1962年生，中国国籍，无境外恒久居留权，浙江大学高档惩处东谈主职工商惩处硕士，江南大学化学与材料工程学院校外专科硕士究诘生导师。曾任桐乡煤矿机械厂时刻员、桐乡市供电局时刻员、桐乡市浙能电力经贸有限公司董事长兼总司理等，现任本公司董事长、总司理，顺昌投资董事长。

　　沈颖川先生

　　1992年生，中国国籍，无境外恒久居留权，硕士究诘生学历。曾任本公司采购部司理助理、采购部司理，现任本公司董事、副总司理。

　　章金富先生

　　1964年生，中国国籍，无境外恒久居留权，大专学历，高档工程师。曾任嘉澳有限出产时刻科科长、工程师，现任本公司董事、副总司理、顺昌投资董事。

　　王艳涛女士

　　1984年生，中国国籍，无境外恒久居留权，法律硕士，助理工程师，浙江省嘉兴市东谈主大代表。2006年12月至嘉澳有限使命，现任本公司董事、副总司理。

　　杨罡先生

　　1962年生，中国国籍，无境外恒久居留权，大学专科学历。曾担任桐乡电子仪器厂质料时刻总监，浙江调速电机厂究诘所室主任，浙能电力经贸有限公司副司理，浙江嘉澳环保科技股份有限公司里面审计员，浙江嘉澳环保科技股份有限公司采购司理；2013年9月于今，担任福建省明洲环保发展有限公司副总司理、实施董事。现任本公司董事。

　　蒋平平先生

　　1957年生，中国国籍，无境外恒久居留权，获有机化工硕士及工业催化博士学位。曾无锡溶剂总厂车间时刻员、主任、时刻厂长、江南大学科技处副处长、浙江省“钱江”特聘民众、好意思国南佛罗里达大学、江南大学化学与材料工程学院训诫、博士究诘生导师、现任中国塑料加工协会助剂民众委员会委员，国度法度民众委员会橡塑分委会民众委员、《化工推崇》编委、《塑料助剂》副主编、百川股份镇定董事，2021年8月起担任公司镇定董事。

　　冀星先生

　　1973年生，中国国籍，无境外恒久居留权，获中国石油自然气化工（应用化学）博士学位，训诫，博士生导师，现任中国石油大学（北京）正和生物柴油本质室主任、中国石油和化学工业调会通特种油品专科委员会副主任、中国轮回经济协会民众、某国防科技重心本质室民众、南边科技大学翻新创业学院产业训诫、中国煤炭地质总局安全与济急究诘院高端新式智库民众，2021年8月起担任公司镇定董事。

　　沈玉平先生

　　1957年生，中国国籍，浙江财经大学财税学院原院长。经济学博士、二级训诫，浙江省东谈主民政府“151东谈主才工程”东谈主才，浙江省教训名师，中国税务学会理事，浙江省税务学会副会长，注册税务师。现时任弘讯科技（603015）、咸亨海外（605056）镇定董事，2022年9月起担任公司镇定董事。

　　证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-046

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　对于召开2023年第三次临时

　　鼓动大会的奉告

　　本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性论述约略首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律连累。

　　进犯内容领导：

　　● 鼓动大会召开日历：2023年8月16日

　　● 本次鼓动大会选择的收集投票系统：上海证券往复所鼓动大会收集投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 鼓动大会类型和届次

　　2023年第三次临时鼓动大会

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　　(二) 鼓动大会召集东谈主：董事会

　　(三) 投票模式：本次鼓动大会所选择的表决模式是现场投票和收集投票相联结的模式

　　(四) 现场会议召开的日历、时刻和处所

　　召开的日历时刻：2023年8月16日13 点 30分2024年沙巴捕鱼

　　召开处所：公司二楼会议室

　　(五) 收集投票的系统、起止日历和投票时刻。

　　收集投票系统：上海证券往复所鼓动大会收集投票系统

　　收集投票起止时刻：自2023年8月16日至2023年8月16日

“现在大家都能深刻地感知到，以买量作为游戏用户增长的主要手段已经行不通了。以前，买量单用户CPA成本仅需个位数，而现在，重度游戏iOS端用户成本已超过200元，未来买量成本可能还会继续上涨。”关嵩坦言，如何继续创造游戏再增长神话，是摆在所有游戏厂商面前的问题。

分投趣平台爆雷的消息自去年便已传出，仍吸引了李生、刘永等投资者入场。关于这笔资金的真实流向，7月28日，南都湾财社向分投趣官方社交媒体账号求证，截至发稿前，未有回应。

　　选择上海证券往复所收集投票系统，通过往复系统投票平台的投票时刻为鼓动大会召开当日的往复时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为鼓动大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要津

　　波及融资融券、转融通业务、商定购回业务筹商账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号 一 表率运作》等筹商规章实施。

　　(七) 波及公开搜集鼓动投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次鼓动大会审议议案及投票鼓动类型

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　　1、 各议案已显露的时刻和显露媒体

　　上述议案也曾公司第五届董事会第三十九次会议审议通过。详见公司于2023年8月1日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 超过有策画议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-3

　　4、 波及关联鼓动侧目表决的议案：无

　　应侧目表决的关联鼓动称号：无

　　5、 波及优先股鼓动参与表决的议案：无

　　三、 鼓动大会投票详实事项

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　　(一) 本公司鼓动通过上海证券往复所鼓动大会收集投票系统愚弄表决权的，既不错登陆往复系统投票平台（通过指定往复的证券公司往复结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓出发份认证。具体操作请见互联网投票平台网站讲明。

　　(二) 抓有多个鼓动账户的鼓动，可愚弄的表决权数目是其名下一都鼓动账户所抓调换类别无为股和调换品种优先股的数目总和。

　　抓有多个鼓动账户的鼓动通过本所收集投票系统参与鼓动大会收集投票的，不错通过其任一鼓动账户插足。投票后，视为其一都鼓动账户下的调换类别无为股和调换品种优先股均已分辨投出吞并认识的表决票。

　　抓有多个鼓动账户的鼓动，通过多个鼓动账户一样进行表决的，其一都鼓动账户下的调换类别无为股和调换品种优先股的表决认识，分辨以各样别和品种股票的第一次投票后果为准。

　　(三) 鼓动所投选举票数朝上其领有的选举票数的，约略在差额选举中投票朝上应选东谈主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 吞并表决权通过现场、本所收集投票平台或其他模式一样进行表决的，以第一次投票后果为准。

　　(五) 鼓动对总计议案均表决完毕材干提交。

　　(六) 选择蕴蓄投票制选举董事、镇定董事和监事的投票模式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式交付代理东谈主出席会议和插足表决。该代理东谈主毋庸是公司鼓动。

　　(二) 公司董事、监事和高档惩处东谈主员。

　　(三) 公司遴聘的讼师。

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　　(四) 其他东谈主员

　　五、 会议登记门径

　　凡合适上述条款的拟出席会议的鼓动于2023年8月8日上昼8时至下昼5时，抓鼓动账户卡、本东谈主身份证（鼓动代理东谈主另需授权交付书及代理东谈主身份证），法东谈主鼓动代表抓贸易派司复印件、法定代表东谈主授权交付书、出席东谈主身份证向公司证券部办理登记手续。电话交付不予受理。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议者交通及食宿用度自理。

　　2、筹商模式：

　　筹商东谈主：吴逸敏

　　筹商地址：浙江省桐乡市经济设立区一期崇福大路761号浙江嘉澳环保科技股份有限公司证券部

　　邮政编码：314500

　　筹商电话：（0573）88623001

　　传真号码：（0573）88623119

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

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　　附件1：授权交付书

　　附件2：选择蕴蓄投票制选举董事、镇定董事和监事的投票模式讲明

　　● 报备文献

　　提出召开本次鼓动大会的董事会有策画

　　附件1：授权交付书

　　授权交付书

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司：

　　兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2023年8月16日召开的贵公司2023年第三次临时鼓动大会，并代为愚弄表决权。

　　交付东谈主抓无为股数：

　　交付东谈主抓优先股数：

　　交付东谈主鼓动帐户号：

　　交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：

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　　交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：

　　交付日历： 年 月 日

　　备注：

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　　交付东谈主应当在交付书中“承诺”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体拓荒的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。

　　附件2选择蕴蓄投票制选举董事、镇定董事和监事的投票模式讲明

　　一、鼓动大会董事候选东谈主选举、镇定董事候选东谈主选举、监事会候选东谈主选举算作议案组分辨进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选东谈主进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，鼓动每抓有一股即领有与该议案组下应选董事或监事东谈主数相配的投票总和。如某鼓动抓有上市公司100股股票，该次鼓动大会应选董事10名，董事候选东谈主有12名，则该鼓动对于董事会选举议案组，领有1000股的选举票数。

　　三、鼓动应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。鼓动字据我方的意愿进行投票，既不错把选举票数聚拢投给某一候选东谈主，也不错按照任性组合投给不同的候选东谈主。投票截止后，对每一项议案分辨蕴蓄诡计得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开鼓动大会选择蕴蓄投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选东谈主有6名；应选镇定董事2名，镇定董事候选东谈主有3名；应选监事2名，监事候选东谈主有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时抓有该公司100股股票，选择蕴蓄投票制，他（她）在议案4.00“对于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“对于选举镇定董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“对于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者不错以500票为限，对议案4.00按我方的意愿表决。他（她）既不错把500票聚拢投给某一位候选东谈主，也不错按照任性组合分布投给任性候选东谈主。

　　如表所示：

　　证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-047

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　对于选举第六届监事会职工代表监事的公告

　　本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性论述约略首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带连累。

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　　鉴于浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会监事任期行将届满，字据《公司法》和《公司规则》的筹商规章，经公司职工代表大会审议，承诺选举丁小红女士为公司第六届职工代表监事（职工代表监事简历附后）。其将与公司鼓动大会选举产生的监事共同构成公司第六届监事会，任期至公司第六届监事会任期届满。

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月1日

　　附件：职工代表监事简历

　　丁小红女士，1967年生，中国国籍，无境外恒久居留权，高中学历。曾任乌镇幼儿园教师、浙能经贸监事等，现任公司东谈主力资源部主任2024年沙巴捕鱼，顺昌投资董事。2008年8月起担任公司监事。

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